La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
En el Comunicado No. 39, la dependencia federal detalló que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) luego de alertamientos generados por bancos mexicanos tras los señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la UIF, las instituciones financieras mexicanas emitieron los reportes debido a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, indicó Hacienda.
La dependencia precisó que estas acciones tienen carácter estrictamente preventivo y administrativo, por lo que no representan una determinación definitiva ni implican responsabilidad alguna para las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
Asimismo, la UIF subrayó que las Personas Políticamente Expuestas señaladas cuentan con garantías legales y medios de defensa, entre ellos la Garantía de Audiencia, además de recursos administrativos y jurisdiccionales contemplados en la legislación mexicana.
Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que continúa analizando diversa información y documentación relacionada con las personas incluidas en la LPB, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicados en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
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