La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, operó junto con integrantes de la familia Weinberg una estructura financiera y empresarial mediante la cual se desviaron y triangularon recursos públicos por cientos de millones de dólares, a través de empresas fachada, contratos gubernamentales y transferencias internacionales.
Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que las investigaciones permitieron reconstruir operaciones realizadas entre 2008 y 2018. De acuerdo con la dependencia, el esquema involucró contratos y movimientos por aproximadamente 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, con recursos que pasaron por cuentas y sociedades relacionadas en México y el extranjero, particularmente Barbados y Miami, Florida.
La UIF señaló que la familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura corporativa vinculada con García Luna. Empresas relacionadas con el grupo obtuvieron 30 contratos gubernamentales, algunos con sobreprecios o mediante la presunta simulación de servicios. El mecanismo habría permitido presentar transferencias y pagos como operaciones comerciales para ocultar el origen y destino de los recursos.
Como parte del seguimiento financiero, las autoridades mexicanas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y posteriormente promovieron una demanda civil en Florida para recuperar activos. El 19 de mayo pasado, un tribunal estadounidense emitió una sentencia contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares como reparación del daño patrimonial reclamado por México.
Derivado de esos procedimientos, el gobierno mexicano recibió el pasado 25 de agosto 5 millones 805 mil 693 dólares provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida. Los recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
La UIF indicó que las acciones para recuperar el patrimonio relacionado con el entramado continúan, pues existen otros bienes y cuentas bajo investigación. La dependencia trabaja con distintas instituciones para identificar activos de la familia Weinberg en otras jurisdicciones y avanzar en los procedimientos necesarios para su recuperación.
