El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra individuos y empresas presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, acusados de participar en operaciones de lavado de dinero derivadas del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que las medidas fueron aplicadas contra una estructura financiera señalada por mover recursos ilícitos mediante empresas fachada, negocios establecidos en México y operaciones con criptomonedas. Las autoridades estadounidenses identificaron a más de una decena de personas físicas y morales relacionadas con las actividades financieras del grupo criminal.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red operaba principalmente para beneficiar a facciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo operadores relacionados con “Los Chapitos”. Las investigaciones apuntan a que las ganancias obtenidas por la venta de fentanilo en Estados Unidos eran transferidas posteriormente a México a través de mecanismos financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Entre las entidades sancionadas se encuentran diversas empresas mexicanas y un restaurante ubicado en Chihuahua, señalado como parte de la estructura utilizada para mover dinero presuntamente ligado al narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas compañías servían para encubrir transacciones y facilitar el flujo de recursos hacia integrantes de la organización criminal.
Como parte de las sanciones, todos los bienes y activos de las personas y empresas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados. Además, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los involucrados.
El Departamento del Tesoro indicó que las acciones fueron coordinadas con autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de la cooperación bilateral contra las finanzas del crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Autoridades estadounidenses aseguraron que continuarán identificando estructuras financieras vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.
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